涉案金额40万余元 梨城公安端掉一“跑分”团伙

大摇大摆走进银行，取钱、装钱，淡定离开……你怎么也想不到，境外电信网络诈骗犯罪团伙利用高额佣金雇佣“跑分”人员参与其中，并为其转移赃款。

6月23日，库尔勒市公安局打掉一电诈“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

5月28日，库尔勒市公安局反诈民警在办理网络诈骗案时发现，涉案银行账户在贵州某地有多次使用ATM机取现的记录，民警通过对涉案银行卡信息和交易明细进行深挖细查，梳理出一个为境外诈骗分子提供“跑分”洗钱的犯罪团伙。

获悉线索后，库尔勒市公安局立即组建专班前往贵州进行侦查。6月23日，在当地警方的配合下，库尔勒市公安局在贵州某小区一举捣毁该“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，查获涉案资金40余万元。

经查，犯罪嫌疑人孙某等4人在诈骗分子的指令下，使用在网上收购的银行卡和对公账户，收取受害人被骗资金，随后前往就近的银行ATM机进行多次取款，再将钱款全部打入诈骗分子的银行账户，达到洗钱目的。截至案发，四人从中非法获利12.8万元。目前，该案件正在进一步侦办中。

在电信网络诈骗案中，受害人一旦上当，面对的就不只是一个传统意义上的骗子，而是一系列分工精细、高度产业化的诈骗犯罪团伙体系。电信网络诈骗的黑灰产业链上，有设计剧本、编写诈骗程序或者制作涉诈App的，有专门提供手机卡、搭建GOIP设备或者推广二维码引流的，有拨打电话或者在网上冒充客服行骗的，还有专门转移涉案资金的，孙某等4人就是在为诈骗分子转移涉案资金，看似只是提供银行卡、取钱等简单工作，其实是在帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行“洗钱”并从中赚取佣金的违法犯罪行为。